Noël PONS et Valérie BERCHE, « Arnaques, le manuel anti-fraude », Paris, CNRS éditions, 2009.

 

 

Retrouvez mes autres ouvrages ici !

 

Ouvrages que je conseille !

 

  • Eric VERNIER, « Techniques de blanchiment et moyens de lutte », 3ème édition, Paris, Dunod, 2013.
  • Noël PONS, « La Corruption des élites - Expertise, Lobbying, Conflits d'intérêts - », Paris, Odile Jacob, 2012.
  • Noël PONS et Yoanna PONS, « L'investigation informatisée des fraudes - Recherche informatisée et Prévention - », Paris, Emerit Publishing, 2010.
  • Noël PONS et Valérie BERCHE, « Arnaques, le manuel anti-fraude », Paris, CNRS éditions, 2009.
  • Rémi GAYRAUD, Michael MORGAN et Jean-Jacques QUANG, « La gestion du Risque de Fraude », Paris, Emerit Publishing, 2009.
  • Mikael OUANICHE, « La fraude en entreprise », Paris, Maxima, 2009.
  • Jean-François GAYRAUD, « Showbiz, People et Corruption », Paris, Odile Jacob, 2009.
  • Christian CHAVAGNEUX, « Les dernières heures du libéralisme : mort d’une idéologie », Paris, Perrin, 2007.
  • Christian CHAVAGNEUX et Ronen PALAN, « Les paradis fiscaux », Paris, La Découverte, collection Repères, 2006 - 2007.
  • Noël PONS, « Cols blancs et mains sales, économie criminelle mode d’emploi », Paris, Odile Jacob, 2006.
  • Jean-François GAYRAUD, « Le monde des mafias, géopolitique du crime organisé », Paris, Odile Jacob, 2005.
  • Christophe NAUDIN, « Alias », Paris, La table ronde, 2005.
  • Noël PONS et François VIDAUX, « Audit et fraude », Paris, IFACI, 2004.
  • Xavier RAUFER, « Le grand réveil des mafias », Paris, J-C Lattès, 2003.
  • François D’AUBERT, « Main basse sur l’Europe. Enquête sur les dérives de Bruxelles », Paris, Plon, 1994.
  • François D’AUBERT, « Rapport de la commission d’enquêtes sur les moyens de lutter contre les tentatives de pénétration de la Mafia en France », Paris, Journal Officiel, janvier 1993.
  • Jean COSSON, « Les grands escrocs en affaires », Paris, Seuil, 1979.
  • Jean COSSON, « Les industriels de la fraude fiscale », Paris, Seuil, collection Points, 1971.
  • La revue « Audit & Contrôle internes », éditée par l’Institut Français de l’Audit et du Contrôle Interne.
  • La revue « Alternatives économiques », pour la clarté de leurs analyses.
  • La revue « Les cahiers de la sécurité », publication de l’INHES dont la pertinence des articles est remarquable.
Ouvrages Collectifs auxquels j'ai participé.

 

Rapports utiles

 

Rapports divers :

  • ACFE, 2010 : «Report to the nations on occupational fraud and abuse».
  • Ernst & Young : 10ème étude internationale sur la corruption et la fraude en entreprise, 2008.
  • Kroll global fraud report, 2008.
  • Groupe de travail sur : « La criminalisation des jeux en ligne », juin 2008, dirigé par M. Alain BAUER Président de l'Observatoire national de la délinquance auprès du Ministère du Budget des Comptes Publics et de la Fonction Publique.
  • Rapport d’information N°693 : « Le monopole des jeux au regard des règles communautaires », 6 février 2008, déposé par la Délégation de l'Assemblée Nationale pour l'Union Européenne et présenté par  MM. Emile BLESSIG et Jacques MYARD Députés.
  • Rapport d’information N°3741 : « Les conditions de transfert des joueurs professionnels de football et le rôle des agents sportifs »,  20 février 2007, déposé par la Commission des Affaires Culturelles, Familiales et Sociales et présenté par M. Dominique JUILLOT Député.
  • Pricewaterhouse & Coopers, (PWC global economic crime survey) rapport sur les fraudes 4ème enquête sur la fraude en France et dans le monde, 2007.

Les rapports annuels du Service Central de Prévention de la Corruption :

  • Année 2007
    Sujets traités : Jeux, paris, internet et corruption : la nécessité d’une régulation. L’audit de la corruption dans les collectivités : guide méthodologique. Comment la criminalité a investi le monde des affaires.
  • Année 2006
    Sujets traités : Évaluer la corruption. Une approche plus transparente du lobbying. La manipulation des logiciels de comptabilité. L’analyse des flux de corruption. Les risques dans l’urbanisme.
  • Année 2005
    Sujets traités : La commande publique. Le conflit d’intérêt dans le secteur privé. La contrefaçon. Le financement de la vie politique en Europe. Fiches pratiques.
  • Année 2004
    Sujets traités : Le conflit d’intérêt. Intelligence économique et corruption. Les sociétés écrans : l’utilisation dévoyée de la personne morale. Le point sur quelques secteurs particuliers du blanchiment. La lutte internationale contre la corruption. La corruption dans les transactions commerciales internationales.
  • Années 2003
    Sujets traités : Du secret. Blanchiment et sport. Blanchiment et corruption. Les associations : quelques bonnes pratiques. Le "wistleblowing".
  • Année 2002
    Sujets traités : La déontologie. Les dérives du monde associatif. De l’art de manipuler les comptes. Quels services pour lutter contre la corruption.
  • Année 2001
    Sujets traités : De la corruption. Corruption et exclusion. Mondialisation, corruption et nébuleuse caritative. Les montages utilisés pour faire échec à la convention de l’O.C.D.E. de 1997. Sécurité privée : émergence d’un cercle vertueux ? Les risques de dérive dans le secteur du nettoyage. Fiche pratique sur la prise illégale d’intérêts.
  • Année 2000
    Sujets traités : Publicité et contrôle interne. « Pantouflage » et zone grise. Détresse et corruption : le cas de l’adoption.
  • Année 1998/99
    Sujets traités : Le conseil et l’intermédiaire comme vecteurs d’un montage frauduleux. Les risques de dérives dans la grande distribution. Les risques de dérives dans le secteur de la formation professionnelle.
  • Année 1997
    Sujets traités : Les sectes et leur financement. Les marchés d’informatique. Commerce intérieur de détail, artisanat et services marchands. L’utilisation des fonds de la corruption.
  • Année 1996
    Sujets traités : Les régies publicitaires. Les produits dérivés. Fraudes et corruption dans les marchés publics. Transaction commerciale internationale. Concurrence et corruption. Rationalité économique et fraude internationale.
  • Année 1995
    Sujets traités : La corruption dans les marchés publics. La corruption dans le secteur de la santé. La corruption dans le commerce international.
  • Année 1993/1994
    Sujets traités : Lobbying et trafic d’influence. Sport et corruption. Commerce international et corruption. Décentralisation, faits de corruption et contrôle de légalité.